गोरेगाव पत्रावाला चाळ प्रकणात वाधवान बंधूंना ईडीने आणखी एक झटका देण्यात आला आहे, वाधवान बंधू यांची गोव्यातील जमिनीवर ईडीने तात्पुरत्या स्वरूपात जप्ती आणलीअसून ईडीने जप्त केलेल्या गोव्यातील जमिनीची किंमत ३१ कोटी ५० लाख रुपये असल्याची माहिती ईडीने प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.
मेसर्स गुरु आशिष यांच्या गोरेगाव, मुंबई येथील पत्रा चाळ प्रकल्पाच्या पुनर्विकासातील अनियमिततेच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, २००२ (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार ३१.५० कोटी रुपयांच्या २ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. जप्त करण्यात आलेली संपत्ती हि राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग कुमार वाधवन यांच्याकडे असलेल्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची गोवा येथे असलेल्या जमिनीच्या स्वरूपात आहेत.
म्हाडाच्या तक्रारीच्या आधारे मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, राकेश कुमार वाधवान, सारंग कुमार वाधवान आणि इतरांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने पीएमएमए कायदा अंतर्गत तपास सुरु केला होता. तपासात असे आढळून आले की मेसर्स गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडला गोरेगाव पत्रा चाळ प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
संबंधित काळात, राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवान हे मेसर्स गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक होते. सोसायटी दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. म्हाडा आणि मेसर्स गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड. करारानुसार, विकासकाने ६७२ भाडेकरूंना सदनिका उपलब्ध करून द्यायच्या होत्या आणि म्हाडासाठी सदनिका विकसित करायच्या होत्या आणि त्यानंतर उर्वरित क्षेत्र विकसकाने विकायचे होते. मेसर्स गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन्सच्या संचालकांनी म्हाडाची दिशाभूल करून ९ विकासकांना एफएसआय विकून सुमारे निव्वळ रक्कम गोळा केली. पुढे मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड ने देखील ‘मीडोज’ नावाचा एक प्रकल्प सुरू केला आणि फ्लॅट खरेदीदारांकडून सुमारे १३८ कोटी रुपयांचे बुकिंग गोळा केले.
हे ही वाचा:
ठाकरे, राऊत, केजरीवाल सगळेच ठरले ‘अनपढ’!
दहशतवादी यासीन भटकळ सह ११ जणांवर आरोप निश्चित, देशद्रोहाचा खटला चालणार
ग्रीन रिफायनरी कोकणातच उभी राहणार!
नाकं उडवणाऱ्यांनी नाकं मुठीत घेतली!
मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांनी बेकायदेशीर कृत्यांमधून निर्माण केलेल्या गुन्ह्यांची एकूण रक्कम १०३९. ७९ कोटी होती. पुढील तपासादरम्यान, हे उघड झाले की राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवन यांनी एचडीआयएल आणि तिच्या समूह कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वरील नमूद केलेले पीओसी प्राप्त केल्यानंतर, ते एचडीआयएल आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांच्या बँक खात्यांद्वारे सॅफायरमधून वळवले होते, त्यानंतर हि रक्कम राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवान यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये पोहोचले.
२०११ ते २०१६ या कालावधीत, राकेश वाधवन यांच्या खात्यातील ३८-५ कोटी रुपयांचे पीओसी इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स लि. कडून घेतलेल्या . हे कर्ज फ्लोटिंग व्याजावर घेण्यात आले. २०११ मध्ये ३१.५० कोटी रुपये किमतीचे उत्तर गोव्यात १२५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे २ भूखंड आणि १५३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी सारंग वाधवान यांच्या वैयक्तिक खात्यातून भूखंड विक्रेत्याला २ कोटींचे पेमेंट देखील करण्यात आले.