अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत विविध ट्रस्ट, कंपन्या आणि व्यक्तींच्या नावे ३५.४३ कोटी रुपयांच्या फायद्याच्या मालकीच्या आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) नियंत्रणाखाली असलेल्या १९ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीने १६ ऑक्टोबर रोजी या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. यापूर्वी, १६ एप्रिल रोजी २१.१३ कोटी रुपयांच्या १६ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. ईडीने पीएमएलए, २००२ अंतर्गत पीएफआयचे पदाधिकारी, सदस्य आणि कॅडर यांच्या विरुद्ध राष्ट्रीय तपास संस्था, दिल्ली आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी नोंदवलेल्या विविध एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. ईडीने म्हटले आहे की, पीएफआयचे पदाधिकारी, सदस्य आणि कॅडर हे कट रचत होते आणि बँकिंग चॅनेल, हवाला आणि देणग्यांद्वारे भारतातून आणि परदेशातून निधी गोळा करत होते. तसेच भारतभर दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करत होते.
केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, जम्मू आणि देशभरातील पीएफआयच्या २९ बँक खात्यांमध्ये बेकायदेशीर मार्ग वापरून भारतात आणि परदेशात जमा केलेला निधी जमा करण्यात आला. काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये बेकायदेशीर मार्गाने आणि डमी देणगीदारांद्वारे रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यांद्वारे जमा केलेला निधी, ज्याची रक्कम ९४ कोटी रुपये असल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
आतापर्यंत, पीएफआयच्या २६ सदस्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ईडीने अटक केली आहे. फेब्रुवारी २०२१ ते मे २०२४ या कालावधीत नऊ फिर्यादी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईडीने सांगितले की, पीएफआयचे सिंगापूर आणि आखाती देशांमध्ये १३ हजारांपेक्षा जास्त सक्रिय सदस्य असल्याचे त्यांच्या तपासातून समोर आले आहे. कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएईचा यात समावेश आहे. पीएफआयने आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी मुस्लिम डायस्पोरासाठी परिभाषित जिल्हा कार्यकारी समित्या (DECs) तयार केल्या आहेत, ज्यांना निधी गोळा करण्याचे काम देण्यात आले होते. प्रत्येक डीईसीला निधी संकलनासाठी अनेक कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परदेशात जमा झालेला निधी सर्किटस बँकिंग चॅनेलद्वारे तसेच भूमिगत हवाला चॅनेलद्वारे भारतात हस्तांतरित केला गेला जेणेकरून त्यांचे मूळ शोधले जाऊ शकत नाही आणि त्यानंतर ते हस्तांतरित केले गेले.
हे ही वाचा :
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आयएएस अधिकारी संजीव हंस यांच्यासह माजी आमदार गुलाब यादव यांना अटक
फतवा निघाला, हिंदू संताची बाजू घेणाऱ्या शिंदे-फडणवीसांना पराभूत करा…
महाविकास आघाडीत बिघाडी; जागा वाटपाचा वाद चव्हाट्यावर
जेएनयुमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, मराठा लष्करी इतिहास शिकवला जाणार
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, पीएफआयची उद्दिष्टे ही त्यांच्या घटनेत नमूद केलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा भिन्न आहेत. पीएफआयच्या वास्तविक उद्दिष्टांमध्ये जिहादच्या माध्यमातून भारतात इस्लामिक चळवळ चालवण्यासाठी संघटना तयार करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी वापरलेल्या निषेधाच्या काही पद्धती, तपासादरम्यान आढळल्याप्रमाणे, समाजात अशांतता आणि कलह निर्माण करून गृहयुद्धाच्या तयारीची पावले आहेत, ज्यात अहिंसक हवाई हल्ले आणि पर्यायी आणि दळणवळण प्रणालींचा समावेश आहे, असे म्हटले आहे. पीएफआय शारीरिक शिक्षण (पीई) वर्गांच्या नावाखाली वार, लाथा आणि चाकू, काठी हल्ल्याच्या विविध प्रकारांचा वापर करून आक्षेपार्ह आणि बचावात्मक युक्त्या देण्यासाठी शस्त्र प्रशिक्षण देत आहे. हे वर्ग डमी मालकांच्या नावाने नोंदवलेल्या मालमत्तेवर चालवले गेले. विशेष म्हणजे पीएफआयकडे स्वतःच्या नावावर एकही मालमत्ता नोंदलेली नाही.
